İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, POAŞ’ta akaryakıt kaçakçılığı yapıldığına dair kabul ettiği iddianameden çarpıcı ayrıntılar çıktı. Aydın Doğan ve Ersin Özince için 24 yıl hapis talep edilen İddianamenin ayrıntılarına göre Doğan, 2 dolarlık şirket üzerinden milyon dolarlık vurgun yapmış.
Star’ın haberine göre kurulduğu 1941 yılından 2000 senesine kadar sadece TÜPRAŞ’tan petrol alan POAŞ, “Doğan-İş” tarafından satın alındıktan sonra yurtdışından da petrol ithal etmeye başladı. Bunun için önce merkezi Bahama adaları olan Lysa isimli bir şirket satın alındı. Bahama merkezli şirketin faaliyetleri İngiltere’ydi…
Üzerinden milyon dolarlık vergi kaçırıldığı iddia edilen POAŞ iddianamesindeki en dikkat çeken ayrıntı Aydın Doğan ile Ersin Özince’nin yönetimindeki POAŞ’ın akaryakıt ithalatı için satın aldığı LYSA’nın sadece 2 dolar sermaye ile kurulması oldu. Sadece 2 USD’ye satın alınan şirketin adı daha sonra değiştirilerek kayıtlara Point olarak geçti. “İş-Doğan” ortaklığında yönetilen Point isimli şirket 2007 yılının sonlarına kadar Petrol Ofisi’ne akaryakıt temin etti.
KAÇAKÇILIK TESCCİLLENDİ
Tarih 23 Ekim 2008’i gösterdiğinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’ne kritik bir ihbar geldi. İhbarda, Petrol Ofisi tarafından gerçekleştirilen akaryakıt ithalatında bazı usulsüzlükler yapıldığına dair ciddi bilgilere yer alıyordu. İhbarda; Petrol Ofisi’nin, akaryakıt ithalatında Gümrük Birliği olmayan ülkelerden yapılan ithalatı Birlik üyesi olan İngiltere’den yapılmış gibi göstererek gümrüklere sahte belge ibraz ettiği, vergi muafiyeti sağlanmak suretiyle vergi kaçırdığı, devletin Petrol Ofisi tarafından zarara uğratıldığı iddia ediliyordu. Emniyet güçleri ile görüşmeyi kabul eden ihbarcı, kaçakçılık faaliyetini delillendiren DVD, dosya ve bazı belgeleri teslim etti. Bilirkişi incelemesinde belgelerin orijinal oldukları anlaşıldı.
PARALEL KORUMA
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Petrol Ofisi şirketinin merkezinin Şişli’de bulunması sebebiyle Şişli Savcılığı’na gönderildi. Adliyelerin birleştirilmesi ardından dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal etti. Diğer illerde aynı konuyla ilgili başlatılan soruşturmalarda İstanbul’da toplandı. Fakat Paralel Yapı’ya mensup savcılar bu soruşturmayı uzun yıllar buzdolabında bekletti. Bu operasyonu yapan isimlerden biri de meslekten ihraç edilen 25 Aralık’ın mimarı Muammer Akkaş’tı.
RAPOR HAZIRLANDI
17-25 Aralık darbe girişimi ardından soruşturma dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na teslim edildi. Savcı Adem Meral’in görevlendirildiği dosya incelendiğinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Bakanlığı’ndan raporlar alındığı görüldü. Rapora göre SPK, küçük yatırımcının zararı söz konusu olmasa da gümrük mevzuatına aykırılık söz konusu olduğunu tespit etmişti. Gümrük Müfettişleri’nin raporlarında, eksik ve yanıltıcı beyanname verilmek suretiyle gümrük kaçakçılığı suçunun işlendiği kaydediliyordu. Gümrük Müfettişleri ayrıca şirketin resmi kayıtları dışında ikincil kayıtlar olduğunu da tespit etti. Müfettişler, Point ile Petrol Ofisi arasında kesilen faturaların bazılarının yasal kayıtlarda açıklanamadığını belirledi. Yasal olmayan kayıtlar Petrol Ofisi çalışanlarınca da tutuluyordu.
VERGİ KAÇIRDILAR
Savcının tespitlerine göre; Petrol Ofisi, eksik ithalat vergisi ödemek üzere merkezi Bahamalar’da olan fakat İngiltere’de faaliyet gösteren Point isimli şirketi faaliyete geçirdi. Akaryakıtı bu şirket üzerinden alındı gibi göstermek suretiyle Avrupa Birliği ülkelerinden alınan mamullerdeki vergi muafiyetinden yararlanıldı. Böylece Türkiye, vergi kaybına uğratıldı. İddianamede, “Petrol Ofisi, Point ‘i devreye sokmadan akaryakıtı direkt Rusya ve Ukrayna’dan alsa daha fazla ithalat vergisi ödeyecekti” tespitine yerverildi.
AKARYAKIT GELMEDEN BELGESİ HAZIRLANDI
İddianameye göre, Ukrayna ve Rusya’dan yola çıkan ve Petrol Ofisi adına koşimento ve manifesto belgeleri düzenlenen gemilerinin, yüke ait resmi evraklarında yolda bulunduğu sırada değişiklik yapıldı. AB ülkelerinin faydalandığı gümrük vergi muafiyetinden yararlanılmak üzere sanki İngiltere’deki Point şirketinden mal alınıyormuş gibi sahte evrak tanzim edildi ve Petrol Ofisi sanki İngiliz şirketinden mal alınıyormuş gibi evrak hazırladı.
İddianamede, Ukrayna ve Rusya’dan malı alan Point’in maliyet rakamlarını göz ardı edip zararına Petrol Ofisi’ne satış yaptığı, 43 milyon dolar zararına satış miktarı belirlendiği, böylece Petrol Ofisi’nin eksik ithalat beyannamesi verilmesi sağlandığı, 64 sevkiyat işleminde 6,3 milyon dolarlık vergi kaybının söz konusu olduğu anlatıldı. Petrol Ofisi’ne iddia olunan bu akaryakıt kaçaklığı faaliyetinde, Solmaz Gümrük Müşavirliği ve Catoni Deniz İşleri firmasının yardımcı olduğu, evraklarda yapılan sahteciliğim bu firma çalışanları eliyle gerçekleştirildiği, öne sürülürken bu firmaların yöneticileri hakkında da dava açılmış durumda.