4.1 C
İstanbul
21 Ocak 2020
Ana Sayfa Etiketler Kara para

Etiket: kara para

12.4 Milyar Dolarlık Gizemli Para Nereden Geldi?

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verilerine göre cari açık 2011'i 77.09 milyar dolarla tamamladı. En çok dikkat çeken verilerden biri net hata noksan kalemi oldu. 2011...

Talih Kuşu ‘kötü yola’ düştü!

Milli Piyango’ya gelen bir banka müdürünün “Büyük ikramiye bana çıktı” deyip parayı alması üzerine MP, MASAK’a ikramiyenin kara para aklamada kullanılabileceği ihtimaliyle bildirimde bulundu. Büyük...

Paralel yapıya bağırsak temizleme operasyonu!..

 Engin Dinç'in haberi  Bugün paralel yapıya yakınlığıyla bilinen bir holdinge kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon, 30 Mart...

Kaynak Holding’deki incelemeler sürüyor

Paralel yapıyla ilgili incelemeler finansal boyuta taşındı. Kaynak Holding'le ilgili denetim sürerken, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yüzlerce şikâyet yağdı. Edinilen bilgilere göre, paralel...

Bank Asya kara para mı akladı?

Mali İstihbarat birimlerinin bundan 2 yıl önce yaptıkları bir operasyon ile, Bank Asya'nın, kara para aklamada kullanılan "Green Screen" yöntemi ile 200 milyon euro...

Siber suçlular bilgisayar oyunlarında para aklıyor

Bilgisayar oyunlarında oldukça popüler bir gelir modeli haline gelen oyun içi eşya, sanal oyun para birimi ya da indirilebilir içerik satışı sistemini siber suçluların...

Bitcoin kara para aklamak için kullanılıyor

BBC'nin Panaroma programına konuşan Europol Direktörü Rob Wainwright, denetçilerin ve endüstri liderlerinin bu sorunu çözmek için daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Wainwright'a göre bu...

Finans merkezi Londra kara paranın da merkezi

Analiz AA: Gökhan Kurtaran   Dünyanın en büyük finans merkezi İngiltere’nin başkenti Londra, kara para aklama faaliyetlerinin de küresel merkezi olarak kabul ediliyor. Kentte, uluslararası kara para aklama faaliyetlerinin...

İngiltere kara para aklamayla mücadele etmek için ‘Altın Vize’yi askıya aldı

Londra hükümeti 2019 yılı itibariyle yeni düzenlemeler sonrası tekrar yürürlüğe girecek olan uygulamanın suistimal edilmesi ve kara para aklama amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle geçici olarak...

İngiltere’de emlak sektörü kara para aklıyor

            Yolsuzlukla mücadele grupları, özellikle Rusya kaynaklı milyarlarca dolarlık kirli paranın Londra’da emlak alımlarıyla aklandığına dikkati çekiyor. İngiliz hükümeti sonunda bu durumla mücadele kararı aldı. Geçenlerde...